聚合码套现有风险吗(聚合码套现有风险吗知乎)

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文章目录:

  • 1、我用我的实名认证支付宝扫我的农行聚合收款二维码算套现吗?
  • 2、聚合支付的风险在哪里?
  • 3、用微信扫聚合码,数额大会有风险提示吗?
  • 4、国家关于聚合支付收款码利用信用卡套现的规定

我用我的实名认证支付宝扫我的农行聚合收款二维码算套现吗?

这个属于套现行为,假如交易金额不大的话,支付宝是很难(或不能)甄别这笔交易是否属于套现的交易!

聚合支付的风险在哪里?

大多数平台企业的支付合规问题常常伴随着“二清”风险。

众所周知,平台企业假如不持有《支付业务许可证》的话,是不被允许从事资金清结算业务的,假如平台代收用户资金再结算给商户,就会涉嫌“二清”。“二清”存在很大的风险隐患,如形成了资金池后,平台没能抵住诱惑从而挪用资金或跑路,就会导致大量商户和用户的利益受损,并且这部分交易资金游离于监管体系外,监管机构不能获取完整的交易链条,给资金监管带来了困难,同时也不能保证平台提供的交易信息的真实性,有可能存在伪造、变造交易信息,套取商户和用户资金,隐匿资金的真实路径,帮助非法资金的转移等行为。

平台企业规避“二清”有两种办法:

其一、收购支付牌照,以满足支付监管对商户资金清算的要求,但支付牌照价格动辄上亿,一般没有较强经济实力的平台企业难以承担这样庞大的成本压力。

其二、选择与分账服务商合作,利用分账系统来实现隔离平台自有资金与商户资金的目的。

聚合码套现有风险吗

平台企业在选择分账系统服务商时,需要谨慎考量分账系统的合规性。因为市面上有很多分账系统服务商打着合规的旗帜,事实上只是偷换了概念,用支付转代付的方式来管理资金,这种方式既不具备合规的要素,也不受监管部门的认可。那么,怎么判断系统是否具备合规性呢?实际上很简单,只需看系统是否部署在银行或三方支付机构的服务器上,是否具有存管能力,可以保证资金的穿透式收管。

用微信扫聚合码,数额大会有风险提示吗?。

用微信扫聚合码是我大会有风险提示吗?这个的话一定是会有风险提示的,一般问题下微信的话扫码的话都是5万块钱的一个限额。

国家关于聚合支付收款码利用信用卡套现的规定

可以刷

但是最好别刷,因为后台显示出是自己的码,这样会造成恶意套现的嫌疑

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